Рубрика
Псевдоброкеры и «инвестиционные платформы», которые не выводят деньги.
15 материалов
Интернет-проект Assetflutter отмечен Банком России признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Что известно из карточки регулятора, что означает этот признак и как проверить площадку до перевода денег.
Банк России отметил интернет-проект VelqorCapital признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Объясняем, что стоит за этой формулировкой и как проверить любую инвестиционную площадку за пятнадцать минут.
Банк России внёс интернет-проект SIMPLYBIT-AI.COM в список компаний с признаками нелегальной деятельности как нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем, что означает эта запись, чего она не означает и как проверить всё самому.
Реклама обещает долю в акциях госкомпании от пятнадцати тысяч рублей. Дальше — «личный менеджер», нарисованная прибыль в личном кабинете и требование доплатить налог перед выводом. Только за 2024 год Банк России выявил свыше девяти тысяч нелегальных участников рынка.
Банк России включил Belmontcapitalfx в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2025 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Объясняем, что это значит, и показываем, как проверить брокера по реестрам за пару минут.
Российское юрлицо с лицензией Банка России служило витриной: зарегистрировавшись, клиент оказывался на сайте офшорной компании, где сделки только имитировались. Лицензию аннулировали в декабре 2018 года, уголовные дела расследуются в десятке регионов.
Банк России внёс интернет-проект NASANE TAC в список компаний с признаками нелегальной деятельности 8 августа 2024 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Объясняем, что это значит и как проверить площадку самостоятельно.
Проект обещал от 0,3 до 2% в день и квартиры за 60% стоимости, работал через офисы в 16 регионах и подавал родство с «Кэшбери» как знак качества. Банк России включил Antares в список компаний с признаками нелегальной деятельности за месяц до того, как личные кабинеты обнулились.
Банк России включил интернет-проект Awari Group в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2024 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем формулировку и способы проверки.
Проект Admfx включён Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 27 июня 2023 года. Признак — нелегальный профучастник рынка ценных бумаг. Что за этим стоит и как проверить площадку самому.