Банк России включил проект EMERALD.LIMITED в список компаний с признаками финансовой пирамиды 9 января 2024 года. В карточке перечислены восемь адресов, большинство из них в Telegram. Разбираем, что это значит.
11 отзывов
Банк России включил интернет-проект Awari Group в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2024 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем формулировку и способы проверки.
5 отзывов
Банк России включил компанию Ломбард «MONACO» из Саяногорска в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2024 года с признаком нелегального кредитора. Разбираем, чем это грозит заёмщику и как проверить ломбард.
4 отзыва
Банк России внёс INVOLAB.ONLINE в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, что означает эта запись, почему тарифные планы с процентом в день не бывают инвестицией и как проверить площадку до того, как отправлять деньги.
6 отзывов
Проект Admfx включён Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 27 июня 2023 года. Признак — нелегальный профучастник рынка ценных бумаг. Что за этим стоит и как проверить площадку самому.
5 отзывов
AFTIFICAL внесён Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В карточке регулятора указаны сайт aftifical.cc и чат в мессенджере. Разбираем, что означает признак, как работают проекты с чатом вместо офиса и что проверить до перевода.
11 отзывов
Проект «Коми$$ионка» внесён Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 20 апреля 2023 года с признаком нелегального кредитора. Разбираем, чем комиссионка отличается от ломбарда.
4 отзыва
Проект ALLSEO включён Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В карточке указаны домены allseo.app и all-seo.app и канал в мессенджере. Объясняем, что означает этот признак и как отличить пирамиду от настоящего бизнеса.
4 отзыва
Банк России внёс интернет-проект ART300 в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2023 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем, что стоит за этой формулировкой.
7 отзывов
Сообщество «Кредит от Частного Лица» внесено Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2023 года с признаком нелегального кредитора. Объясняем, что это значит для заёмщика.
9 отзывов