В сентябре 2018 года Банк России впервые за долгое время публично назвал конкретный проект пирамидой и передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Оценка возможных потерь выросла с одного до трёх миллиардов рублей. Персональной уголовной развязки у этой истории нет до сих пор.
14 отзывов
Банк России включил проект EMERALD.LIMITED в список компаний с признаками финансовой пирамиды 9 января 2024 года. В карточке перечислены восемь адресов, большинство из них в Telegram. Разбираем, что это значит.
11 отзывов
Банк России включил интернет-проект Awari Group в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2024 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем формулировку и способы проверки.
5 отзывов
Банк России включил компанию Ломбард «MONACO» из Саяногорска в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2024 года с признаком нелегального кредитора. Разбираем, чем это грозит заёмщику и как проверить ломбард.
4 отзыва
Банк России внёс INVOLAB.ONLINE в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, что означает эта запись, почему тарифные планы с процентом в день не бывают инвестицией и как проверить площадку до того, как отправлять деньги.
6 отзывов
1Paysend.com объединяет в одном кабинете виртуальную карту для оплаты за рубежом, переводы за границу и на российские банки и кредитование. Разбор о сервисе и что проверить до первого перевода.
34 отзыва
Hiveep выпускает виртуальные карты, проводит переводы за рубеж и на счета в российских банках, а также предлагает кредитование. Разбираем, что именно умеет сервис, как он выглядит внутри и что стоит проверить до регистрации.
29 отзывов
Проект Admfx включён Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 27 июня 2023 года. Признак — нелегальный профучастник рынка ценных бумаг. Что за этим стоит и как проверить площадку самому.
5 отзывов
AFTIFICAL внесён Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В карточке регулятора указаны сайт aftifical.cc и чат в мессенджере. Разбираем, что означает признак, как работают проекты с чатом вместо офиса и что проверить до перевода.
11 отзывов
Проект «Коми$$ионка» внесён Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности 20 апреля 2023 года с признаком нелегального кредитора. Разбираем, чем комиссионка отличается от ломбарда.
4 отзыва