Банк России включил Belmontcapitalfx в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 января 2025 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Объясняем, что это значит, и показываем, как проверить брокера по реестрам за пару минут.
11 отзывов
Банк России внёс ООО «Ломбард Камея» в список компаний с признаками нелегальной деятельности с признаком нелегального кредитора. Объясняем, что это значит для человека, который собирался сдать вещь в залог, и как проверить ломбард самому.
5 отзывов
Российское юрлицо с лицензией Банка России служило витриной: зарегистрировавшись, клиент оказывался на сайте офшорной компании, где сделки только имитировались. Лицензию аннулировали в декабре 2018 года, уголовные дела расследуются в десятке регионов.
15 отзывов
Банк России включил интернет-проект LotosCapital в список компаний с признаками нелегальной деятельности 11 октября 2024 года с признаком финансовой пирамиды. В карточке указаны сайт и телеграм-канал. Объясняем, что из этого следует.
9 отзывов
Банк России внёс интернет-проект NASANE TAC в список компаний с признаками нелегальной деятельности 8 августа 2024 года с признаком нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Объясняем, что это значит и как проверить площадку самостоятельно.
6 отзывов
Проект из Казани обещал доход «от команды профессионалов», торгующей криптой и нефтью, и не имел даже юридического лица. Банк России предупредил о признаках пирамиды за полгода до краха. Разбираем механику, цифры ущерба — и почему приговора организаторам всё ещё нет.
21 отзыв
Банк России включил LOMBARD-DELUXE.RU в список компаний с признаками нелегальной деятельности 9 июля 2024 года с признаком нелегального кредитора. Разбираем, что это значит для заёмщика, как обычно устроены такие схемы и как проверить кредитора самому.
7 отзывов
Банк России внёс интернет-проект ARCANAINVEST.NET в список компаний с признаками нелегальной деятельности 15 июля 2024 года с признаком финансовой пирамиды. Разбираем, что стоит за этой записью и как проверить проект самому.
7 отзывов
Проект обещал от 0,3 до 2% в день и квартиры за 60% стоимости, работал через офисы в 16 регионах и подавал родство с «Кэшбери» как знак качества. Банк России включил Antares в список компаний с признаками нелегальной деятельности за месяц до того, как личные кабинеты обнулились.
12 отзывов
В сентябре 2018 года Банк России впервые за долгое время публично назвал конкретный проект пирамидой и передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Оценка возможных потерь выросла с одного до трёх миллиардов рублей. Персональной уголовной развязки у этой истории нет до сих пор.
14 отзывов