Банк России отметил курскую компанию «Комиссионный Ломбардыча» признаком нелегального кредитора. Разбираем, чем комиссионка отличается от ломбарда с точки зрения закона и почему это важно для вещи, которую вы сдаёте.
Домен отличается на одну букву, страница скопирована целиком, а поводом становится реальная акция площадки. Цель — не разовая оплата, а ваш аккаунт с привязанными картами. Перед распродажами число таких доменов вырастает вдвое.
Звонящий знает вашу сумму и дату перевода, потому что купил список пострадавших. Обещает вернуть всё через «международный арбитраж» или «компенсационный фонд» — и берёт предоплату за госпошлину. Банк России предупреждал о таком двойном обмане ещё в 2020 году.
Банк России включил Investflowfx01 в список компаний с признаками финансовой пирамиды 5 августа 2025 года. Что стоит за этой формулировкой, почему приставка fx в названии ничего не значит и как проверить площадку до того, как отправлять деньги.
Компанию «СОТИК & сервис» из Братска Банк России внёс в список организаций с признаками нелегальной деятельности с признаком нелегального кредитора. Разбираем, почему ремонт и скупка телефонов оказались рядом с этим признаком и как проверить такой пункт.
Банк России внёс интернет-проект SIMPLYBIT-AI.COM в список компаний с признаками нелегальной деятельности как нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Разбираем, что означает эта запись, чего она не означает и как проверить всё самому.
Реклама обещает долю в акциях госкомпании от пятнадцати тысяч рублей. Дальше — «личный менеджер», нарисованная прибыль в личном кабинете и требование доплатить налог перед выводом. Только за 2024 год Банк России выявил свыше девяти тысяч нелегальных участников рынка.
Проект Eliteestatesrealty включён Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды 25 марта 2025 года. Разбираем, что означает эта запись, почему инвестиционная обёртка вокруг недвижимости ничего не гарантирует и как проверить площадку самому.
Конструкция из трёх частей — маркетинговый бренд, офшорная «инвесткомпания» и потребительский кооператив — позволяла обещать и жильё дешевле ипотеки, и доход до 30% годовых. По данным МВД, вовлечено более 18 тысяч человек. Суд запретил кооперативу привлекать средства, приговора по основному делу пока нет.
Банк России включил проект 360STOCKTRUSTFX в список компаний с признаками финансовой пирамиды 9 января 2025 года. Объясняем, что стоит за этой формулировкой, как обычно работают такие проекты и как проверить любой похожий сайт самостоятельно.