2 августа 2021 года Банк России включил интернет-проект TRAND MARKETS, он же Trand Markets LTD, в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В карточке перечислены три адреса: markettrands.com, www.trandmarkets.com и i-pl.site.

Больше подтверждённых данных нет, и додумывать мы ничего не будем. Ниже разбираем сам факт записи и то, как он влияет на решение читателя.

Что говорит реестр

  • Название: TRAND MARKETS, Trand Markets LTD
  • Дата включения в список: 2 августа 2021
  • Признак: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
  • Тип организации: интернет-проект
  • Адреса в сети: markettrands.com, www.trandmarkets.com, i-pl.site

ИНН и адрес отсутствуют. Обратите внимание на два похожих, но разных домена: markettrands.com и trandmarkets.com. Переставленные слова затрудняют поиск отзывов: человек ищет один вариант написания, а имеет дело с другим.

Что означает этот признак

Признак нелегального профучастника означает, что площадка предлагает брокерские или подобные услуги, не имея лицензии Банка России. Легальные брокеры и дилеры перечислены в открытых реестрах регулятора.

Сокращение LTD в названии отношения к лицензии не имеет. Это лишь форма иностранной компании, которую регистрируют быстро и недорого, и права работать с деньгами россиян она не даёт.

Оговорка остаётся в силе. Реестр фиксирует признаки, а не приговор суда. Это предупреждение регулятора, а не установленная судом вина. Но тому, кто решает, переводить деньги или нет, предупреждения обычно достаточно.

Как устроены такие схемы

Дальше типовая механика категории. Так обычно устроены проекты этой категории. Проверить, что именно происходило здесь, мы не можем и не утверждаем этого.

  • Реклама обещает обучение и «сопровождение специалиста», а не риск. Слово «инвестиции» звучит чаще, чем «потери».
  • Регистрация свободная, депозит небольшой: площадка изучает готовность клиента.
  • Терминал показывает котировки, но проверить, что сделка вышла на реальный рынок, невозможно: отчёта биржи клиент не получает.
  • Основная работа идёт по телефону. Человека уговаривают довнести, взять кредит, подключить «страховой пакет».
  • Вывод превращается в квест: то верификация, то комиссия, то условие отторговать определённый объём.
  • Домены меняются. Проект уходит на новый адрес, а прежний перестаёт открываться вместе с историей операций.

Как проверить самому

  1. Проверьте название в реестрах лицензированных брокеров, дилеров и форекс-дилеров на сайте Банка России.
  2. Проверьте по списку компаний с признаками нелегальной деятельности каждый домен, а не только имя из рекламы.
  3. Попросите договор до внесения денег. Иностранный документ без перевода и реквизитов равнозначен отказу.
  4. Не соглашайтесь на удалённый доступ к вашему компьютеру, даже если это подают как помощь в настройке терминала.

Что делать, если вы уже перевели деньги

  1. Немедленно позвоните в банк. Чем меньше времени прошло с перевода, тем выше шанс приостановить платёж. Требуйте зафиксировать обращение и выдать его номер.
  2. Подайте заявление о несогласии с операцией. Если платёж прошёл по карте, спросите про процедуру возврата — по правилам платёжных систем на это отводится ограниченный срок, и он начинает течь с даты операции.
  3. Сохраните все доказательства. Скриншоты переписки и личного кабинета, чеки и квитанции о переводах, реквизиты получателя, адреса сайтов, записи звонков. Скриншоты делайте с видимой датой и адресной строкой.
  4. Напишите заявление в полицию. Подать его можно в любом отделении независимо от места жительства, а также через электронную приёмную МВД. Требуйте талон-уведомление о регистрации.
  5. Сообщите в Банк России. На сайте регулятора есть интернет-приёмная для жалоб на организации с признаками нелегальной деятельности.
  6. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги за предоплату. Это отдельная схема, рассчитанная на уже пострадавших.

Источники