Подозрительно

Метка

телеграм

Все материалы, отмеченные этой темой: 3

Иллюстрация к проверке «LotosCapital»
МошенникиФинансовые пирамиды

LotosCapital: отзывы и проверка по реестру Банка России

Банк России включил интернет-проект LotosCapital в список компаний с признаками нелегальной деятельности 11 октября 2024 года с признаком финансовой пирамиды. В карточке указаны сайт и телеграм-канал. Объясняем, что из этого следует.

9 отзывов

Иллюстрация к проверке «EMERALD.LIMITED»
МошенникиФинансовые пирамиды

EMERALD.LIMITED: что означает запись в реестре Банка России

Банк России включил проект EMERALD.LIMITED в список компаний с признаками финансовой пирамиды 9 января 2024 года. В карточке перечислены восемь адресов, большинство из них в Telegram. Разбираем, что это значит.

11 отзывов

Иллюстрация к проверке «BRAIN DIGITAL»
МошенникиФинансовые пирамиды

BRAIN DIGITAL: что означает запись в реестре Банка России

Проект BRAIN DIGITAL внесён Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды 12 мая 2022 года. В карточке указаны сайт в зоне .icu и контакт в мессенджере. Разбираем признак, типовую механику категории и способы проверки.

9 отзывов